Hvitvaskingsloven krever kundetiltak
RN Kundesjekk forenkler arbeidet med å oppfylle pliktene etter hvitvaskingsloven. Løsningen gjør kundekontrollen enklere, raskere og bedre! Sammen med BankID AML (Anti Money Laundering) har vi laget en løsning for å gjennomføre kundekontroll og risikovurdering på en enkel og effektiv måte.
Priser og bestilling
Ingen etableringskostnad og kun tre måneders bindingstid, inkludert opplæring. Søk og bruk belastes i henhold til gjeldende prisliste.
- Medlemsbedrift : kr. 1000 pr mnd
- Ikke medlemsbedrift: kr. 1500 pr mnd
Krav til dokumentasjon og kontroll
I hvitvaskingsloven kreves det at alle rapporteringspliktige skal foreta risikobasert kundetiltak. Dette betyr blant annet at kundens identitet skal bekreftes, reelle rettighetshavere og politisk eksponerte personer skal identifiseres, og i tillegg skal det tas stilling til kundens risikoprofil. Dette skal vurderes løpende så lenge oppdraget varer.
RN Kundesjekk jobber for deg!
Få fullverdig dokumentasjon på søk og risikovurderinger fra ett og samme system. Både Privat og Bedriftssøk gjøres enkelt med kun noen tastetrykk. Gjennom webportalen kundesjekk som er basert på BankID AML har vi laget en løsning som er skreddersydd for bransjen.
Gjennomfør kundekontroll raskere, enklere og bedre
- Legitimer kunden digitalt med BankID, uten personlig oppmøte
- Sjekk kunden opp mot EUs og FNs sanksjonsliste
- Finn ut om kunden regnes som politisk eksponert person (PEP), er i nær familie eller kjent medarbeider av en PEP via Trapets’ nordiske PEP-liste
- Få basisinformasjon som navn, folkeregistrert adresse og fødselsnummer
- Oppdag endringer som påvirker kundeforholdet etter at det er innledet
- Hent finansiell informasjon og firmaattest
- Ta risikovurdering direkte i systemet
- Oversikt over reelle rettighetshavere
- Digital signering – og mye mer..