Kursleder
Tone Nordvik Berntzen
Rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven skal følge opp sine oppdrag løpende, både for å holde kundetiltakene oppdatert og for å avdekke og følge opp mistenkelige transaksjoner. Hva innebærer dette for ledelsen og den enkelte medarbeider? I dette kurset setter vi et praktisk søkelys på dette temaet. Kurset er relevant for medarbeidere i både regnskaps- og revisjonsbransjen. Kurset er publisert i 2023.
Dersom anti-hvitvaskingsarbeidet skal lykkes, er vi helt avhengige av at alle juridiske og fysiske personer (deg og meg og alle i regnskaps- og revisjonsbransjen) forstår hvilket ansvar vi har - og faktisk følger opp i praksis.
Hva er det vi egentlig skal følge opp?
Vi tar for oss praktiske eksempler innenfor forskjellige oppdragsområder, herunder interne kontrollrutiner, formaliteter, planlegging, oppfølging og rådgivning.
Målgruppe
Alle som arbeider i regnskaps- eller revisjonsforetak.
Innhold
- Mitt ansvar som regnskapsfører eller revisor
- Hvordan påvirker virksomhetsinnrettet risikovurdering risikoklassifisering av kundene?
- Risikoklassifisering og kundetiltak
- Løpende oppfølging – lovkrav, erfaringer fra Finanstilsynets kontroller
- Løpende oppfølging av foretaket – hva skal du se etter?
- Løpende oppfølging av transaksjoner – hva skal du se etter?
- Intern kontroll på oppdragsnivå
Gjennomføring
Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens.
Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.