Kursleder
Roy Kristen Kristensen
Finanstilsynets veiledning til hvitvaskingsloven krever at styre og ledelse i regnskapsselskapene skal ha opplæring i regelverket som reflekterer deres rolle og ansvar i forhold til etterlevelse av reglene, og at dette kan dokumenteres. Dette kurset er ment å bidra til å oppfylle dette kravet. Kurset er publisert i 2023.
Finanstilsynet har nå oppdatert sin veiledning på anti-hvitvaskingsområdet, og i tillegg også gjennomført en del kontroller av etterlevelsen av regelverket. Dette kurset er oppdatert med dette materialet.
Målgruppe
Kurset passer for styret, daglig leder og hvitvaskingsansvarlige i regnskapsselskaper.
Innhold
- Hva er hvitvasking og terrorfinansiering
- Sentrale dokumenter som inneholder krav til rapporteringspliktige
- Ansvarsbestemmelser
- Krav til organisering av virksomheten
- Regnskapsselskapets rutinedokumenter
- Krav til virksomhetstilpasset risikovurdering
- Hvordan risikovurderingen skal påvirke foretakets rutiner
- Bruk av nasjonale risikovurderinger
- Interne kontrolltiltak
- Risikobaserte kundetiltak
- Risikoklassifisering
- Krav til løpende oppfølging av kundeforhold
- Identifisering av mistenkelige forhold – undersøkelser og rapportering
- Informasjonsbehandling – lagring og oppbevaring av dokumentasjon
- Opplæringstiltak
Gjennomføring
Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.