Det er betydelig risiko for at du i din arbeidshverdag på en eller annen måte involveres i hvitvasking. Kurset gir deg et godt fundament for å møte denne risikoen. 

Du får kunnskap om hvilke lover og regler du må forholde deg til, samt innsikt i hvordan fastsette og avdekke hvitvaskingsrisiko. Etter gjennomført kurs er du godt rustet til å ta fatt på anti-hvitvaskingsarbeid tilknyttet dine kunder.

Målgruppe

Grunnopplæring for alle som arbeider i regnskapsforetak.

Innhold

Dette kurset er del 2 i en kursserie om Anti-hvitvasking som består av tre deler:

DEL 1

• Hva er hvitvasking og hva er terrorfinansiering? 

• Hvilke lover og regler må du som regnskapsfører forholde deg til? 

DEL 2

• Kartlegging av reelle rettighetshavere

• Risikovurdering av kundene

DEL 3

• Kundetiltak

• Hvordan kjenne igjen mistenkelige transaksjoner og forhold?

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 800,-
Ansatt i medlemsbedrift: 800,-
Normalpris: 1200,-
* Pris for servering og mva tilkommer