Nettkurs

Anti-hvitvasking – løpende oppfølging i praksis

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
  • Regnskapsfører:
  • Regnskapsf. 7
    Klokke Klokke ikon
  • Revisor:
  • Foretaksrett 7
    Klokke Klokke ikon

Om kurset

Rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven skal følge opp sine oppdrag løpende, både for å holde kundetiltakene oppdatert og for å avdekke og følge opp mistenkelige transaksjoner. Hva innebærer dette for ledelsen og den enkelte medarbeider? I dette kurset setter vi et praktisk søkelys på dette temaet. Kurset er relevant for medarbeidere i både regnskaps- og revisjonsbransjen. Kurset er publisert i 2023.
Del:

Dersom anti-hvitvaskingsarbeidet skal lykkes, er vi helt avhengige av at alle juridiske og fysiske personer (deg og meg og alle i regnskaps- og revisjonsbransjen) forstår hvilket ansvar vi har - og faktisk følger opp i praksis. 

Hva er det vi egentlig skal følge opp? 

Vi tar for oss praktiske eksempler innenfor forskjellige oppdragsområder, herunder interne kontrollrutiner, formaliteter, planlegging, oppfølging og rådgivning. 

Målgruppe

Alle som arbeider i regnskaps- eller revisjonsforetak.

Innhold

  • Mitt ansvar som regnskapsfører eller revisor
  • Hvordan påvirker virksomhetsinnrettet risikovurdering risikoklassifisering av kundene?
  • Risikoklassifisering og kundetiltak
  • Løpende oppfølging – lovkrav, erfaringer fra Finanstilsynets kontroller
  • Løpende oppfølging av foretaket – hva skal du se etter?
  • Løpende oppfølging av transaksjoner – hva skal du se etter?
  • Intern kontroll på oppdragsnivå

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 3200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3200,-
Normalpris: 4400,-
* Pris for servering og mva tilkommer

Aktuelle kursdatoer og steder
  • Kursleder Tone Nordvik Berntzen
  • Portrett av Tone Nordvik Berntzen
    Kursleder:
    Tone Nordvik Berntzen
    Statsautorisert regnskapsfører/Statsautorisert revisor