Anti-hvitvasking – oppdaterte lister over høyrisikoland

Rapporteringspliktige etter hvitvaskingsregelverket skal gjennomføre forsterkede kundetiltak ved geografisk risiko. EU og FATF har oppdatert sine lister over høyrisikoland.

11.03.22

Skrevet av Regnskap Norge

Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

EU har lagt til følgende land i oversikten over høyrisikoland, med virkning fra 13. mars 2022:

Burkina Faso
Caymanøyene
Haiti
Jordan
Mali
Marokko
Filipinene
Senegal
Sør-Sudan

Disse landene er fjernet:

Bahamas
Botswana
Ghana
Irak
Mauritius

FATF har fjernet Zimbabwe fra såkalt «gråliste», men listeført Forente Arabiske Emirater. Her er det verdt å merke seg at Zimbabwe fortsatt er listeført hos EU.

Finanstilsynet fører oversikt over hvilke land henholdsvis EU og FATF til enhver tid har listeført som høyrisikoland. Du finner oversikten her.