Anti-hvitvasking - rapportering av mistenkelige forhold
Økokrim har laget en veiledning om regnskapsføreres rapportering av mistenkelige forhold.
11.06.24
Veiledningen er på to sider, og tar for seg:
- status på innrapporteringer
- eksempler på mistenkelige forhold som er innrapportert av regnskapsførere
- hvilke vedlegg som kan være relevante til en MT-melding
- eksempel på god innrapportering
Du finner veiledningen her, se lenke datert 5. juni under overskriften «Informasjonsskriv».
Informasjonsskrivet er utarbeidet med bakgrunn i samarbeid mellom Økokrim og Regnskap Norge.