Rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven skal følge opp sine oppdrag løpende, både for å holde kundetiltakene oppdatert og for å avdekke og følge opp mistenkelige transaksjoner. Hva innebærer dette for ledelsen og den enkelte medarbeider? I dette kurset setter vi et praktisk søkelys på dette temaet.
Kurset er relevant for medarbeidere i både regnskaps- og revisjonsbransjen. Kurset er publisert i 2023.
Dersom anti-hvitvaskingsarbeidet skal lykkes, er vi helt avhengige av at alle juridiske og fysiske personer (deg og meg og alle i regnskaps- og revisjonsbransjen) forstår hvilket ansvar vi har - og faktisk følger opp i praksis.
Hva er det vi egentlig skal følge opp?
Vi tar for oss praktiske eksempler innenfor forskjellige oppdragsområder, herunder interne kontrollrutiner, formaliteter, planlegging, oppfølging og rådgivning.
Målgruppe
Alle som arbeider i regnskaps- eller revisjonsforetak.
Pris
Medlem: 3200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3200,-
Normalpris: 4400,-
*eks. mva på nettkurs og servering